Une information judiciaire a été ouverte début 2026 devant le Pool judiciaire financier du Sénégal. Cette procédure fait suite à une enquête approfondie menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), révélant des pratiques frauduleuses massives liées à l’opérateur Mélbet. Plusieurs chefs d’accusation ont été retenus : association de malfaiteurs, atteinte à l’image de personnes et blanchiment de capitaux.

Des flux financiers colossaux et des méthodes sophistiquées

L’enquête a permis d’identifier un réseau international d’individus impliqués dans ce système. Parmi eux figurent le Russe Filipp Mikhalin, l’Ivoirienne Mécapeu Catherine Prisca Droh, ainsi que plusieurs complices sénégalais et moldaves, tous placés sous contrôle judiciaire.

Les investigations ont révélé une stratégie marketing agressive, avec des publicités diffusées massivement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Meta. Ces annonces promettaient des gains mirobolants, comme des « millions à gagner chaque jour », attirant ainsi des milliers de parieurs en quête de profits rapides.

Les données financières analysées par les autorités révèlent une activité suspecte. Entre septembre et décembre 2025, plus de 29,5 milliards de FCFA ont transité par les comptes clients, tandis que seulement 23,5 milliards de FCFA ont été reversés. Un écart de près de 6 milliards de FCFA qui interroge : blanchiment d’argent ou rétention illégale de fonds ?

Le mode opératoire repose sur une escroquerie bien huilée. Les victimes étaient incitées à participer à des jeux virtuels promettant des gains élevés, mais pour retirer ces sommes, elles devaient effectuer des micro-paiements via des plateformes non régulées comme Game Sawa, échappant ainsi au contrôle de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase).

Les enquêteurs ont également découvert que ces publicités frauduleuses exploitaient abusivement des symboles officiels et des personnalités connues. Le logo de la RTS (Radiodiffusion télévision sénégalaise) ainsi que l’image du footballeur Sadio Mané ont été utilisés sans autorisation, renforçant la crédibilité trompeuse de ces campagnes.

Une architecture juridique opaque et des réseaux transfrontaliers

L’enquête s’est également penchée sur la structure juridique de Mélbet. La société mère, Mélbet Limited, enregistrée à Chypre, fait l’objet d’une radiation, la rendant incapable d’opérer légalement à l’international.

Pour contourner cette interdiction, un réseau de sociétés écrans aurait été mis en place. Les enquêtes mentionnent notamment Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd, impliquées dans la location de noms de domaine sans licence officielle d’exploitation. Face à ces irrégularités, la Lonase rappelle son opposition ferme à toute collaboration avec Mélbet et insiste sur le respect des règles de transparence et de lutte contre le blanchiment.